索引號 k34765218/201904257 題材分類 部門動態
發布機構 區政府辦公室 發布時間 2019-05-24 12:00:36
文號 公開方式 主動公開
關鍵字 萬元,團伙,欠條,套路,利息

借2000元3個月變40萬 順慶公安打掉一套路貸團伙

部門動態 2019-05-24 12:00 信息來源: 今日順慶APP 瀏覽次數:

安徽时时彩计划软件手机版 www.pejvi.icu 大學生小王在網貸平臺借款2000余元, 經過多次“轉貸”,3個月后終因無力償還,在“校園套路貸”團伙脅迫下寫下35萬元欠條,不幾天又漲成40萬……昨(23)日,記者從順慶區公安分局獲悉, 小王家人報案后,南充市、區兩級公安機關迅速成立專案組展開調查, 一舉抓獲犯罪嫌疑人5人,打掉該“校園貸”團伙。

為還賭債飲鴆止渴 大學生陷身“校園套路貸”

2017年9月, 南充某高校大學生小王因沉迷賭博,喜歡高消費,經人介紹, 聯系上網絡放貸人夏某某,夏某某在對小王的身份信息和家庭住址進行核實后,很快給小王放貸2000余元, 并要求小王承擔30%周息的高額利息,雙方隨后簽訂了虛假的借款協議。

2017年11月, 借貸產生的高額利息讓毫無經濟來源的小王無力還款,而該團伙對小王的盤剝才剛剛開始。夏某某為了保障自己的利益, 將小王“轉單”給同伙陳某某,示意小王從陳某某處以高額利息借款還清之前的債務“平賬”。其后,陳某某又用同樣的手法將小王“轉單”給團伙成員李某某、劉某某。

2017年12月, 夏某某等人拿著虛假借款協議向小王的父母催債, 在賓館內脅迫小王寫下35萬余元的欠條,并準備將小王在網上平臺的借款信息清除恢復其貸款信用, 讓其繼續在其他網貸平臺借款還債。截止到12月底,短短3個月時間小王已負債40余萬。

2018年3月,犯罪嫌疑人劉某某利用虛假借款協議和銀行資金走賬流水等將高利放貸偽裝成民間借貸, 向法院提起民事訴訟,逼迫小王還債。2018年4月16,走投無路的小王及其家人到公安機關報案,警方當天即立案展開偵查。

網貸騙局套路滿滿 相關嫌疑人被逮捕

隨著調查的深入,民警發現了和小王有著同樣遭遇的大學生小陳。2017年11月11日, 團伙成員陳某某通過中介推送,接受客戶小陳借款,小陳因急需借款還清其他小貸公司的欠款,向陳某某借款1.5萬元。陳某某提出一個月支付7000元利息并要求小陳寫下4.4萬元的欠條,承諾小陳只要按期歸還借款,只需還2.2萬元,如逾期未還,就會找她還4.4萬元。期間,陳某某通過支付寶給小陳轉賬后,立馬安排人從小陳處取回2.88萬元, 并扣押了小陳的身份證。

2017年12初, 小陳在其父親的陪同下找到陳某某要求按期還款,不料陳某某對之前約定矢口否認,當場拿出欠條和銀行轉賬記錄,要求小陳必須還款4.4萬元, 否則就向法院起訴。因小陳家人態度堅決,雙方經協商還款2.4萬余元了結此事。

民警調查發現,從2017年6月份開始, 夏某某等5人陸續進入網貸行業,結成利益團伙。半年后,為擴大網貸業務,夏某某、陳某某、李某某共同出資成立所謂的工作室,聘請了工作人員,分工明確,審核、放貸和催款都有專人負責,通過網絡、中介人員聯系等方式放貸,是一個打著“網貸”幌子,實則通過人身威脅、語言恐嚇等方式實施“套路貸”詐騙違法犯罪活動的犯罪團伙。

5月19日,順慶區公安分局辦案民警盧涌川告訴記者,目前,該案已由順慶公安分局移交檢察機關審查起訴。 犯罪嫌疑人夏某某、陳某某、劉某某被依法執行逮捕,李某某、高某某被依法取保候審。

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